En NineCasino, operado por UNO DIGITAL MEDIA B.V., estamos comprometidos a mantener los principios de “Conozca a su Cliente” (KYC) para prevenir delitos financieros y lavado de dinero mediante la identificación y la debida diligencia de los clientes. Para asegurar la integridad de nuestra plataforma y cumplir con los requisitos legales, podemos solicitar cierta documentación KYC a nuestros usuarios.

Proceso de Identificación

  1. La Compañía se reserva el derecho de solicitar documentación KYC en cualquier momento para verificar la identidad y ubicación de un usuario en ninecasino.one. También podemos restringir el servicio, pagos o retiros hasta que la identidad sea suficientemente determinada o por otras razones a nuestra discreción basadas en el marco legal.
  2. Seguimos un enfoque basado en el riesgo y realizamos verificaciones de diligencia debida y monitoreo continuo de todos los clientes, usuarios y transacciones. Empleamos tres etapas de verificaciones de diligencia debida basadas en el riesgo, la transacción y el tipo de cliente:
  • Diligencia Debida Simplificada (SDD): Utilizada para transacciones de muy bajo riesgo que no cumplen con los umbrales requeridos.
  • Diligencia Debida del Cliente (CDD): La verificación de diligencia estándar utilizada para la mayoría de las verificaciones e identificaciones.
  • Diligencia Debida Reforzada (EDD): Empleada para clientes de alto riesgo, transacciones grandes o casos especiales.

Documentos Requeridos

Dependiendo del tipo de verificación de diligencia debida, se pueden solicitar diferentes documentos e información de los usuarios:

Conjunto Mínimo de Datos de Identificación

  • Nombre completo
  • Fecha de nacimiento
  • Dirección de residencia permanente
  • Número de identificación

Documentos de Identificación Reales

  • Pasaporte real o tarjeta de identificación
  • Documento que confirme la dirección de residencia permanente del cliente en ese momento (por ejemplo, factura de servicios públicos, extracto de cuenta bancaria, etc.) con una antigüedad no mayor a 6 meses

Documentos de Identificación Adicionales

  • Tarjeta de identidad nacional adicional (por ejemplo, licencia de conducir, identificación militar)
  • Fotos de un usuario con un pasaporte abierto frente a su rostro (legible)
  • Foto del frente de la tarjeta bancaria (mostrando los primeros 5 y los últimos 4 dígitos, el nombre del propietario y la fecha de vencimiento, legible)

Aprobación y Estado de los Documentos

  • Los documentos proporcionados serán revisados y los usuarios recibirán un estado de “Aprobado Temporalmente”. 
  • El equipo de KYC revisará los documentos dentro de las 24 horas y notificará al usuario el resultado: (1) Aprobado; (2) Rechazado; (3) Se necesita más información (sin ningún cambio adicional en el estado).

Estado del Usuario y Retiros

  • Los usuarios con el estado de “Aprobado Temporalmente” pueden usar la plataforma, pero su derecho a completar cualquier retiro puede estar limitado. 
  • La Compañía tomará una decisión final al analizar los documentos. Si el proceso KYC no tiene éxito, se documenta la razón y se crea un ticket de soporte. 
  • Los usuarios que no pasen con éxito una verificación KYC no pueden realizar depósitos o retiros adicionales.

Verificación Detallada de Actividades

  • Si un usuario pasa el proceso KYC con éxito, se realiza una verificación algorítmica y manual detallada de la actividad y el saldo del usuario antes de cualquier retiro para asegurar que resulte de una actividad adecuada en la plataforma.

Transferencias de Fondos

  • Bajo ninguna circunstancia un usuario puede transferir fondos directamente a otro usuario. 

Estamos dedicados a asegurar la seguridad e integridad de nuestra plataforma, y nuestro proceso KYC es una parte esencial de estos esfuerzos.