Au NineCasino, exploité par UNO DIGITAL MEDIA B.V., nous nous engageons à respecter les principes de la  » connaissance du client  » (KYC) afin de prévenir la criminalité financière et le blanchiment d’argent grâce à l’identification des clients et à la diligence raisonnable. Afin de garantir l’intégrité de notre plateforme et d’adhérer aux exigences légales, nous pouvons demander certains documents KYC à nos utilisateurs.

Processus d’identification

  1. La société se réserve le droit de demander des documents KYC à tout moment pour vérifier l’identité d’un utilisateur et sa localisation sur ninecasino.one. Nous pouvons également restreindre les services, les paiements ou les retraits jusqu’à ce que l’identité soit suffisamment déterminée ou pour d’autres raisons à notre discrétion en fonction du cadre juridique.
  2. Nous suivons une approche basée sur le risque et effectuons des contrôles de diligence raisonnable et une surveillance continue de tous les clients et de toutes les transactions. Nous procédons à des contrôles de diligence raisonnable en trois étapes, en fonction du risque, de la transaction et du type de client :
  • Diligence raisonnable simplifiée: Utilisé pour les transactions à très faible risque qui n’atteignent pas les seuils requis.
  • Contrôle de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle: Le contrôle de diligence standard utilisé pour la plupart des vérifications et des identifications.
  • Contrôle renforcé: Employé pour les clients à haut risque, les transactions importantes ou les cas particuliers.

Documents requis

Selon le type de contrôle de diligence, différents documents et informations peuvent être demandés aux utilisateurs :

Ensemble minimal de données d’identification :

  • Nom et prénom
  • Date de naissance
  • Adresse de résidence permanente
  • Numéro d’identification

Documents d’identification réels :

  • Passeport/carte d’identité actuel(le)
  • Document confirmant l’adresse de résidence permanente du client à un moment donné (par exemple, facture de services publics, relevé de compte bancaire, etc.) datant de moins de 6 mois.

Documents d’identification supplémentaires :

  • Carte d’identité nationale supplémentaire (p. ex. permis de conduire, carte d’identité militaire)
  • Photos d’un utilisateur avec un passeport ouvert sur fond de visage (lisible)
  • Photo du recto d’une carte bancaire (montrant les 5 premiers et 4 derniers chiffres, le nom du propriétaire et la date d’expiration, lisible)

Approbation et état des documents :

  • Les documents fournis seront examinés et les utilisateurs recevront le statut « Temporairement approuvé ».
  • L’équipe KYC examinera les documents dans les 24 heures et informera l’utilisateur du résultat : (1) Approuvé ; (2) Rejeté ; (3) Plus d’informations nécessaires (sans autre changement de statut).

Statut de l’utilisateur et retraits :

  • Les utilisateurs ayant le statut « Temporairement approuvé » peuvent utiliser la plateforme, mais leur droit d’effectuer des retraits peut être limité.
  • La société prendra une décision finale après avoir analysé les documents. Si le processus KYC échoue, la raison est documentée et un ticket d’assistance est créé.
  • Les utilisateurs qui ne passent pas le contrôle KYC avec succès ne peuvent pas effectuer de dépôts ou de retraits supplémentaires.

Vérification détaillée de l’activité :

  • Si un utilisateur passe avec succès le processus KYC, un contrôle algorithmique et manuel détaillé est effectué sur l’activité et le solde de l’utilisateur avant tout retrait afin de s’assurer qu’il résulte d’une activité correcte de la plateforme.

Transferts de fonds :

  • Un utilisateur ne peut en aucun cas transférer des fonds directement à un autre utilisateur.

Nous nous engageons à garantir la sécurité et l’intégrité de notre plateforme, et notre processus KYC est un élément essentiel de ces efforts.