Presso NineCasino, gestito da UNO DIGITAL MEDIA B.V., ci impegniamo a rispettare i principi del “Know Your Customer” (KYC) per prevenire i crimini finanziari e il riciclaggio di denaro attraverso l’identificazione dei clienti e la dovuta diligenza. Per garantire l’integrità della nostra piattaforma e aderire ai requisiti legali, potremmo richiedere determinate documentazioni KYC ai nostri utenti.
Processo di Identificazione
La Società si riserva il diritto di richiedere documentazione KYC in qualsiasi momento per verificare l’identità e la posizione di un utente su ninecasino.one. Potremmo anche limitare il servizio, i pagamenti o i prelievi fino a quando l’identità non è sufficientemente determinata o per altri motivi a nostra discrezione basati sul quadro legale.
Adottiamo un approccio basato sul rischio e svolgiamo controlli di due diligence e monitoraggio continuo su tutti i clienti, le transazioni e i clienti. Utilizziamo tre fasi di controlli di due diligence basati sul rischio, sulla transazione e sul tipo di cliente:
- Due Diligence Semplificata (SDD): Utilizzata per transazioni a rischio estremamente basso che non raggiungono le soglie richieste.
- Due Diligence del Cliente (CDD): Il controllo di due diligence standard utilizzato per la maggior parte delle verifiche e delle identificazioni.
- Due Diligence Rafforzata (EDD): Utilizzata per clienti ad alto rischio, grandi transazioni o casi speciali.
Documenti Richiesti
A seconda del tipo di controllo di due diligence, potrebbero essere richiesti diversi documenti e informazioni dagli utenti:
Set Minimo di Dati di Identificazione:
- Nome completo
- Data di nascita
- Indirizzo di residenza permanente
- Numero di identificazione
Documenti di Identificazione Effettivi:
- Passaporto/carta d’identità effettiva
- Documento che confermi l’indirizzo di residenza permanente del cliente al momento (ad es. bolletta, estratto conto bancario, ecc.) non più vecchio di 6 mesi
Documenti di Identificazione Aggiuntivi:
- Carta d’identità nazionale aggiuntiva (ad es. patente di guida, tessera militare)
- Foto dell’utente con un passaporto aperto sullo sfondo del suo viso (leggibile)
- Foto frontale della carta bancaria (che mostri le prime 5 e le ultime 4 cifre, il nome del proprietario e la data di scadenza, leggibile)
Approvazione e Stato dei Documenti
- I documenti forniti saranno esaminati e gli utenti riceveranno uno stato di “Approvato Temporaneamente”.
- Il Team KYC esaminerà i documenti entro 24 ore e notificherà l’utente del risultato: (1) Approvato; (2) Rifiutato; (3) Ulteriori informazioni necessarie (senza ulteriori cambiamenti di stato).
Stato dell’Utente e Prelievi
- Gli utenti con stato “Approvato Temporaneamente” possono utilizzare la piattaforma, ma il loro diritto di completare qualsiasi prelievo potrebbe essere limitato.
- La Società prenderà una decisione finale dopo aver analizzato i documenti. Se il processo KYC non ha successo, la ragione sarà documentata e verrà creato un ticket di supporto.
- Gli utenti che non superano con successo un controllo KYC non possono effettuare ulteriori depositi o prelievi.
Controllo Dettagliato delle Attività
- Se un utente supera con successo il processo KYC, verrà effettuato un controllo dettagliato algoritmico e manuale sull’attività e sul saldo dell’utente prima di qualsiasi prelievo per garantire che derivi da un’attività corretta sulla piattaforma.
Trasferimenti di Fondi
- In nessun caso un utente può trasferire fondi direttamente a un altro utente.
Ci dedichiamo a garantire la sicurezza e l’integrità della nostra piattaforma, e il nostro processo KYC è una parte essenziale di questi sforzi.