Nella dinamica del mondo del gioco online, la sicurezza è fondamentale. UNO DIGITAL MEDIA B.V., l’operatore di ninecasino.one, comprende l’importanza di proteggere la sua piattaforma da attività criminali, frodi e riciclaggio di denaro. In questo articolo, esploreremo come la loro vasta esperienza e le misure complete di prevenzione delle frodi e antiriciclaggio (AML) li distinguano nell’industria del gioco.
L’Esperienza Conta
1.1. Ampia Competenza
UNO DIGITAL MEDIA B.V., di seguito denominata “Società”, vanta una vasta esperienza nella protezione delle imprese di gioco dallo sfruttamento criminale. Hanno inoltre implementato rigorosi processi AML, procedure e programmi di formazione completi per il personale.
1.2. La Conoscenza è Potere
Per rafforzare il loro impegno per la sicurezza, il direttore della Società è ben versato nel Proceeds of Crime Act, assumendo la responsabilità di impartire conoscenze AML al loro team. La loro esperienza si estende alla sicurezza sia delle attività di gioco remote che non remote, posizionandoli come leader del settore nelle misure AML.
Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e delle Frodi
2.1. Combattere il Riciclaggio di Denaro
Gli ambienti di gioco sono obiettivi primari per i riciclatori di denaro a causa delle transazioni rapide e delle varie opzioni di elaborazione dei pagamenti. L’approccio proattivo della Società si concentra sul combattere questa minaccia e migliorare la sicurezza complessiva.
2.2. Formazione per Tutti
Per affrontare efficacemente il riciclaggio di denaro, tutti i membri del personale vengono formati per identificare gli indicatori di Riciclaggio di Denaro, inclusi ma non limitati a:
- Schemi di scommesse insoliti
- Schemi di deposito e prelievo sospetti (dimensione e frequenza)
- Affidabilità dei dati delle carte
- Verifica dei clienti e preoccupazioni per il furto di identità
- Collegamento di account e contabilità multipla
2.4. La Vigilanza è la Chiave
Qualsiasi tentativo sospetto di Riciclaggio di Denaro viene segnalato al Responsabile della Segnalazione di Riciclaggio di Denaro (MLRO). Questi sospetti non vengono comunicati al cliente e ulteriori azioni attendono l’approvazione. L’MLRO è responsabile della presentazione dei Rapporti di Attività Sospette e della manutenzione dei registri appropriati per tutte le segnalazioni correlate.
2.5. Politica “Conosci il Tuo Cliente”
La Società implementa una politica completa “Conosci il Tuo Cliente”, che non solo affronta le minacce di Riciclaggio di Denaro ma anche altri rischi di frode. I clienti sono informati al momento della registrazione che la Società utilizza strumenti di verifica online e può richiedere documenti di verifica dell’identità e dell’indirizzo quando necessario.
2.6. Rafforzamento delle Protezioni
Ulteriori misure di sicurezza includono l’impostazione di soglie e velocità di prelievo, richiedendo controlli e l’approvazione del direttore per prelievi con carta e bonifici bancari superiori a 3000 EUR in una singola transazione. La Società limita i clienti a tre prelievi giornalieri e un massimo complessivo di prelievo giornaliero di 9000 EUR.
2.7. Due Diligenza Avanzata
Gli standard accettati dall’industria attivano la Due Diligenza Avanzata per i prelievi superiori a 3000 EUR in un periodo di 24 ore o 9000 EUR in un periodo di 90 giorni. In questi casi, la semplice verifica online non è sufficiente.
2.8. Eliminazione del Contante
La Società elimina qualsiasi elemento di contante dalle sue operazioni, riducendo i rischi associati al denaro contraffatto.
2.9. Monitoraggio delle Transazioni
La Società utilizza sistemi per registrare tutte le transazioni degli account, sottoponendole a controlli regolari e continui per indicatori di frode e responsabilità sociale. Qualsiasi schema di scommesse o vincite insoliti viene confrontato con la cronologia delle chiamate per prevenire la collusione tra il personale e i clienti.
2.10. Identificazione degli Account ad Alto Rischio
La Società mantiene un registro dei clienti ad alto rischio o politicamente esposti, sottoponendo questi account a controlli potenziati e frequenti.
2.11. Garantire la Responsabilità
In casi di comportamento illegale o inappropriato del personale, vengono seguite procedure investigative e disciplinari come delineato nei contratti del personale, in conformità con le direttive del diritto del lavoro.
Sicurezza e Monitoraggio
3.1. Monitoraggio Completo
In qualsiasi impresa di gioco, l’implementazione di procedure di monitoraggio robuste è essenziale. UNO DIGITAL MEDIA B.V. impiega varie misure per garantire la sicurezza dei locali, delle attrezzature, del personale, delle comunicazioni e delle transazioni.
3.2. Tecnologia di Registrazione delle Chiamate
La Società ha installato la tecnologia di registrazione delle chiamate, offrendo vantaggi come la formazione del personale, garantendo l’accuratezza delle scommesse e delle transazioni, proteggendo la reputazione dei clienti e del marchio e dissuadendo dalla collusione tra il personale e i clienti.
3.3. Sicurezza dei Dati
Proteggere i dati e garantire la sicurezza di software e hardware è una priorità assoluta. La Società aderisce a una politica globale di crittografia di tutti i dati possibili. L’accesso ai drive condivisi è limitato e monitorato, e la protezione tramite password è utilizzata dove appropriato. Sono in atto soluzioni di archiviazione e backup dei dati per proteggere i dati dei clienti e prevenire la perdita di dati.
Relazioni Responsabili con Clienti e Aziende
4.1. Politiche Trasparenti
La Società pubblica i suoi Termini e Condizioni, insieme alle politiche KYC e AML sul proprio sito web. Questi documenti affrontano esplicitamente le attività fraudolente, il match-fixing e gli eventi sospetti. Descrivono le azioni intraprese in caso di sospetto di cheating e la misura in cui la Società collabora con i regolatori e le organizzazioni sportive.
4.2. Indagini Riservate
In casi di sospetta attività criminale grave, la Società e il suo personale assicurano che coloro coinvolti non siano allertati dei sospetti. Potrebbero essere necessari approcci alternativi, e la Società ha una formazione adeguata del personale e procedure di escalation in atto.
4.3. Due Diligenza
La Società mantiene la correttezza delle sue relazioni con altre aziende seguendo un approccio standardizzato di due diligence, spesso accompagnato da Accordi di Non Divulgazione. Questo approccio include la divulgazione predefinita delle strutture di proprietà e gestione, dei dettagli di incorporazione della società, degli indirizzi e delle informazioni di contatto, con indagini e registrazioni di modelli.
In conclusione, UNO DIGITAL MEDIA B.V. stabilisce lo standard nelle politiche AML e nelle misure di sicurezza nell’industria del gioco online. La loro dedizione a combattere le attività criminali e a mantenere relazioni trasparenti con clienti e partner garantisce un ambiente di gioco sicuro e affidabile.