Bij NineCasino, geëxploiteerd door UNO DIGITAL MEDIA B.V., zetten we ons in voor het naleven van de “Know Your Customer” (KYC) principes om financiële criminaliteit en het witwassen van geld te voorkomen door middel van klantidentificatie en due diligence. Om de integriteit van ons platform te waarborgen en aan de wettelijke vereisten te voldoen, kunnen we onze gebruikers om bepaalde KYC-documentatie vragen.

Identificatieproces

  1. Het bedrijf behoudt zich het recht voor te allen tijde KYC-documentatie te vragen om de identiteit en locatie van een gebruiker op ninecasino te verifiëren. We kunnen ook diensten, betalingen of opnames beperken totdat de identiteit voldoende is vastgesteld of om andere redenen naar eigen goeddunken op basis van het wettelijke kader.
  2. Wij volgen een risicogebaseerde aanpak en voeren due diligence-controles en voortdurende controle uit op alle klanten, cliënten en transacties. We maken gebruik van drie stadia van due diligence-controles op basis van het risico, de transactie en het type klant:
  • Vereenvoudigde due diligence (SDD): Wordt gebruikt voor transacties met een extreem laag risico die niet voldoen aan de vereiste drempels.
  • Customer Due Diligence (CDD): De standaard due diligence-controle die wordt gebruikt voor de meeste verificaties en identificaties.
  • Enhanced Due Diligence (EDD): Wordt gebruikt voor klanten met een hoog risico, grote transacties of speciale gevallen.

Vereiste documenten

Afhankelijk van het type due diligence-controle kunnen verschillende documenten en informatie worden gevraagd van gebruikers:

Minimale set identificatiegegevens:

  • Volledige naam
  • Geboortedatum
  • Adres vaste verblijfplaats
  • Identificatienummer

Feitelijke identificatiedocumenten:

  • Paspoort/ID-kaart
  • Document dat het vaste verblijfadres van de klant op dat moment bevestigt (bijv. energierekening, bankafschrift, etc.) niet ouder dan 6 maanden

Aanvullende identificatiedocumenten:

  • Aanvullende nationale identiteitskaart (bijv. rijbewijs, militair identiteitsbewijs)
  • Foto’s van een gebruiker met een open paspoort tegen de achtergrond van het gezicht (leesbaar)
  • Foto voorkant bankkaart (met 5 eerste en 4 laatste cijfers, naam eigenaar en vervaldatum, leesbaar)

Goedkeuring en status van documenten:

  • De verstrekte documenten worden gecontroleerd en gebruikers krijgen de status “Tijdelijk goedgekeurd”.
  • Het KYC-team beoordeelt de documenten binnen 24 uur en stelt de gebruiker op de hoogte van het resultaat: (1) Goedgekeurd; (2) Afgewezen; (3) Meer informatie nodig (zonder verdere statuswijziging).

Gebruikersstatus en intrekkingen:

  • Gebruikers met de status “Tijdelijk goedgekeurd” kunnen het platform gebruiken, maar hun recht om geld op te nemen kan beperkt zijn.
  • Het bedrijf zal een definitieve beslissing nemen na analyse van de documenten. Als het KYC-proces niet succesvol is, wordt de reden gedocumenteerd en wordt er een supportticket aangemaakt.
  • Gebruikers die niet succesvol door een KYC-controle komen, kunnen geen extra stortingen of opnames doen.

Gedetailleerde activiteitscontrole:

  • Als een gebruiker slaagt voor het KYC-proces, wordt er een gedetailleerde algoritmische en handmatige controle uitgevoerd op de activiteit en het saldo van de gebruiker voordat er geld wordt opgenomen om er zeker van te zijn dat dit het resultaat is van de juiste platformactiviteit.

Overschrijvingen:

  • Onder geen enkele omstandigheid mag een gebruiker fondsen rechtstreeks overmaken naar een andere gebruiker.

We zijn toegewijd aan het verzekeren van de veiligheid en integriteit van ons platform, en ons KYC proces is een essentieel onderdeel van deze inspanningen.