A NineCasino, amelyet az UNO DIGITAL MEDIA B.V. üzemeltet, elkötelezett a „Ismerd meg az Ügyfeled” (KYC) elvek betartása mellett, hogy megelőzze a pénzügyi bűncselekményeket és a pénzmosást az ügyfélazonosítás és az átvilágítás révén. Platformunk integritásának biztosítása és a jogi követelményeknek való megfelelés érdekében bizonyos KYC dokumentációkat kérhetünk felhasználóinktól.
Azonosítási Folyamat
- A vállalat fenntartja a jogot, hogy bármikor KYC dokumentációkat kérjen felhasználóinak azonosításához és helymeghatározásához a ninecasino.one oldalon. Szolgáltatásokat, kifizetéseket vagy pénzkivonásokat is korlátozhatunk, amíg az azonosítás megfelelően meg nem történik, vagy más okokból a jogi keretek alapján.
- Kockázatalapú megközelítést követünk, és átvilágítási ellenőrzéseket, valamint folyamatos monitoringot végzünk minden ügyfélen, ügyfélen és tranzakción. Három szintű átvilágítási ellenőrzést alkalmazunk a kockázat, tranzakció és ügyféltípus alapján:
- Egyszerűsített Átvilágítás (SDD): Rendkívül alacsony kockázatú tranzakciók esetén, amelyek nem érik el a szükséges küszöbértékeket.
- Ügyfél Átvilágítás (CDD): Az alapértelmezett átvilágítási ellenőrzés, amelyet a legtöbb azonosítás és ellenőrzés során alkalmazunk.
- Fokozott Átvilágítás (EDD): Magas kockázatú ügyfelek, nagy tranzakciók vagy különleges esetek esetén alkalmazzuk.
Szükséges Dokumentumok
Az átvilágítási ellenőrzés típusától függően különböző dokumentumokat és információkat kérhetünk a felhasználóktól:
Minimális Azonosítási Adatkészlet:
- Teljes név
- Születési dátum
- Állandó lakcím
- Azonosító szám
Tényleges Azonosító Dokumentumok:
- Érvényes útlevél/személyi igazolvány
- Az ügyfél állandó lakcímét igazoló dokumentum (pl. közüzemi számla, bankszámlakivonat stb.), amely nem régebbi, mint 6 hónap
További Azonosító Dokumentumok:
- További nemzeti személyazonosító igazolvány (pl. jogosítvány, katonai igazolvány)
- Fotók a felhasználóról nyitott útlevéllel az arcuk előtt (olvasható)
- Bankkártya elülső fotója (az első 5 és az utolsó 4 számjegy, tulajdonos neve és lejárati dátum olvasható)
Dokumentum Jóváhagyás és Állapot
A benyújtott dokumentumokat átvizsgáljuk, és a felhasználók „Ideiglenesen Jóváhagyott” státuszt kapnak. A KYC csapat 24 órán belül áttekinti a dokumentumokat, és értesíti a felhasználót az eredményről: (1) Jóváhagyva; (2) Elutasítva; (3) További információ szükséges (státuszváltozás nélkül).
Felhasználói Állapot és Kifizetések
Az „Ideiglenesen Jóváhagyott” státuszú felhasználók használhatják a platformot, de joguk lehet korlátozva a teljes kifizetések végrehajtására. A vállalat végső döntést hoz a dokumentumok elemzése után. Ha a KYC folyamat sikertelen, a hiba okát dokumentálják, és támogatási jegyet hoznak létre. Azok a felhasználók, akik nem mennek át sikeresen a KYC ellenőrzésen, nem tehetnek további befizetéseket vagy kifizetéseket.
Részletes Tevékenység Ellenőrzés
Ha egy felhasználó sikeresen átmegy a KYC folyamaton, egy részletes algoritmikus és manuális ellenőrzést hajtunk végre a felhasználó tevékenységén és egyenlegén minden kifizetés előtt, hogy biztosítsuk, hogy az a platform megfelelő használatából származik.
Pénzátutalások
- Semmilyen körülmények között nem engedélyezett, hogy egy felhasználó közvetlenül pénzt utaljon át egy másik felhasználónak.
Elkötelezettek vagyunk platformunk biztonsága és integritása iránt, és KYC folyamatunk alapvető részét képezi ezen erőfeszítéseknek.