La NineCasino, operat de UNO DIGITAL MEDIA B.V., ne angajăm să respectăm principiile „Know Your Customer” (KYC) pentru a preveni infracțiunile financiare și spălarea banilor prin identificarea clienților și diligenta necesară. Pentru a asigura integritatea platformei noastre și a respecta cerințele legale, este posibil să solicităm anumite documente KYC de la utilizatorii noștri.

Procesul de identificare

  1. Compania își rezervă dreptul de a solicita documentație KYC oricând pentru a verifica identitatea și locația unui utilizator pe ninecasino.one. De asemenea, putem restricționa serviciul, plățile sau retragerile până când identitatea este suficient determinată sau din alte motive la discreția noastră, bazate pe cadrul legal.
  2. Urmăm o abordare bazată pe risc și efectuăm verificări de diligență și monitorizare continuă pentru toți clienții, clienții și tranzacțiile. Implementăm trei etape de verificări de diligență, bazate pe risc, tranzacție și tipul clientului:
    • Diligență Simplificată (SDD): Utilizată pentru tranzacțiile cu risc extrem de scăzut care nu îndeplinesc pragurile necesare.
    • Diligență Standard pentru Client (CDD): Verificarea standard de diligență utilizată pentru majoritatea verificărilor și identificărilor.
    • Diligență Extinsă pentru Client (EDD): Utilizată pentru clienții cu risc înalt, tranzacții mari sau cazuri speciale.

Documente necesare

În funcție de tipul de verificare de diligență, pot fi solicitate diferite documente și informații de la utilizatori:

Set minim de date de identificare:

  • Nume complet
  • Data nașterii
  • Adresa de rezidență permanentă
  • Număr de identificare

Documente de identificare reale:

  • Pașaport/ID card actual
  • Document care confirmă adresa de rezidență permanentă a clientului la momentul respectiv (de exemplu, factura de utilități, extras de cont bancar etc.) nu mai vechi de 6 luni

Documente de identificare suplimentare:

  • Carte de identitate națională suplimentară (de exemplu, permis de conducere, ID militar)
  • Fotografii ale utilizatorului cu pașaportul deschis în fața feței (lizibil)
  • Fotografie a faței cardului bancar (arătând primele 5 și ultimele 4 cifre, numele proprietarului și data de expirare, lizibil)

Aprobarea și statutul documentelor:

  • Documentele furnizate vor fi revizuite, iar utilizatorii vor primi un statut „Aprobat Temporar”.
  • Echipa KYC va revizui documentele în termen de 24 de ore și va notifica utilizatorul despre rezultat: (1) Aprobat; (2) Respins; (3) Mai multe informații necesare (fără schimbări ulterioare de statut).

Statutul utilizatorului și retragerile:

  • Utilizatorii cu statut „Aprobat Temporar” pot folosi platforma, dar dreptul lor de a efectua orice retrageri poate fi limitat.
  • Compania va lua o decizie finală după analizarea documentelor. Dacă procesul KYC nu este reușit, motivul este documentat, și se creează un tichet de suport.
  • Utilizatorii care nu trec cu succes un control KYC nu pot efectua depuneri sau retrageri suplimentare.

Verificare detaliată a activității:

  • Dacă un utilizator trece cu succes procesul KYC, se efectuează o verificare detaliată, algoritmică și manuală, a activității și soldului utilizatorului înainte de orice retragere, pentru a asigura că rezultă din activitatea corespunzătoare pe platformă.

Transferuri de fonduri:

  • În niciun caz un utilizator nu poate transfera fonduri direct altui utilizator.

Ne dedicăm să asigurăm securitatea și integritatea platformei noastre, iar procesul nostru KYC este o parte esențială a acestor eforturi.