W NineCasino, obsługiwanym przez UNO DIGITAL MEDIA B.V., jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad „Poznaj swojego klienta” (KYC), aby zapobiegać przestępstwom finansowym i praniu pieniędzy poprzez identyfikację klienta i należytą staranność. Aby zapewnić integralność naszej platformy i przestrzegać wymogów prawnych, możemy wymagać od naszych użytkowników określonej dokumentacji KYC.

Proces identyfikacji

  1. Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentacji KYC w dowolnym momencie w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika i lokalizacji na ninecasino.one. Możemy również ograniczyć usługi, płatności lub wypłaty do czasu wystarczającego ustalenia tożsamości lub z innych powodów według naszego uznania w oparciu o ramy prawne.
  2. Stosujemy podejście oparte na ryzyku i przeprowadzamy kontrole należytej staranności oraz bieżące monitorowanie wszystkich klientów, klientów i transakcji. Stosujemy trzy etapy kontroli należytej staranności w oparciu o ryzyko, transakcję i typ klienta:
  • Uproszczona należyta staranność: Stosowany w przypadku transakcji o bardzo niskim ryzyku, które nie spełniają wymaganych progów.
  • Należyta staranność wobec klienta: Standardowa kontrola należytej staranności stosowana w przypadku większości weryfikacji i identyfikacji.
  • Rozszerzona należyta staranność: Stosowana w przypadku klientów wysokiego ryzyka, dużych transakcji lub szczególnych przypadków.

Wymagane dokumenty

W zależności od rodzaju kontroli należytej staranności, od użytkowników mogą być wymagane różne dokumenty i informacje:

Minimalny zestaw danych identyfikacyjnych:

  • Imię i nazwisko
  • Data urodzenia
  • Adres stałego zamieszkania
  • Numer identyfikacyjny

Rzeczywiste dokumenty tożsamości:

  • Aktualny paszport/dowód osobisty
  • Dokument potwierdzający adres stałego zamieszkania klienta w danym czasie (np. rachunek za media, wyciąg z konta bankowego itp.) nie starszy niż 6 miesięcy.

Dodatkowe dokumenty tożsamości:

  • Dodatkowy krajowy dokument tożsamości (np. prawo jazdy, dowód wojskowy)
  • Zdjęcia użytkownika z otwartym paszportem na tle twarzy (czytelne)
  • Zdjęcie z przodu karty bankowej (pokazujące 5 pierwszych i 4 ostatnie cyfry, imię i nazwisko właściciela oraz datę ważności, czytelne)

Zatwierdzenie i status dokumentu:

  • Dostarczone dokumenty zostaną sprawdzone, a użytkownicy otrzymają status „Tymczasowo zatwierdzony”.
  • Zespół KYC dokona przeglądu dokumentów w ciągu 24 godzin i powiadomi użytkownika o wyniku: (1) Zatwierdzony; (2) Odrzucony; (3) Potrzebne są dodatkowe informacje (bez dalszej zmiany statusu).

Status użytkownika i wycofanie:

  • Użytkownicy ze statusem „Tymczasowo zatwierdzony” mogą korzystać z platformy, ale ich prawo do dokonywania wypłat może być ograniczone.
  • Spółka podejmie ostateczną decyzję po przeanalizowaniu dokumentów. Jeśli proces KYC nie powiedzie się, powód zostanie udokumentowany i zostanie utworzony bilet wsparcia.
  • Użytkownicy, którzy nie przejdą pomyślnie kontroli KYC, nie mogą dokonywać dodatkowych wpłat ani wypłat.

Szczegółowa kontrola aktywności:

  • Jeśli użytkownik pomyślnie przejdzie proces KYC, przed każdą wypłatą przeprowadzana jest szczegółowa algorytmiczna i ręczna kontrola aktywności i salda użytkownika, aby upewnić się, że wynika ona z prawidłowej aktywności na platformie.

Transfery środków:

  • W żadnym wypadku użytkownik nie może przekazywać środków bezpośrednio innemu użytkownikowi.

Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności naszej platformy, a nasz proces KYC jest istotną częścią tych wysiłków.