Na NineCasino, operada pela UNO DIGITAL MEDIA B.V., estamos comprometidos com os princípios de “Conheça Seu Cliente” (KYC) para prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro através da identificação e diligência dos clientes. Para garantir a integridade de nossa plataforma e cumprir os requisitos legais, podemos solicitar certos documentos de KYC dos nossos usuários.

Processo de Identificação

  1. A empresa se reserva o direito de solicitar documentos de KYC a qualquer momento para verificar a identidade e localização de um usuário na ninecasino.one. Podemos também restringir serviços, pagamentos ou saques até que a identidade seja suficientemente determinada ou por outras razões a nosso critério, com base no quadro legal. 
  2. Adotamos uma abordagem baseada em risco e realizamos verificações de diligência e monitoramento contínuo em todos os clientes, usuários e transações. Empregamos três etapas de verificações de diligência baseadas no risco, transação e tipo de cliente:
  • Diligência Simplificada (SDD): Utilizada para transações de risco extremamente baixo que não atendem aos limites exigidos.
  • Diligência de Cliente (CDD): A verificação de diligência padrão usada para a maioria das verificações e identificações.
  • Diligência Reforçada (EDD): Empregada para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.

Documentos Necessários

Dependendo do tipo de verificação de diligência, diferentes documentos e informações podem ser solicitados dos usuários:

Conjunto Mínimo de Dados de Identificação:

  • Nome completo
  • Data de nascimento
  • Endereço de residência permanente
  • Número de identificação

Documentos de Identificação:

  • Passaporte/Documento de identidade atual
  • Documento que comprove o endereço de residência permanente do cliente na época (ex.: conta de utilidade pública, extrato bancário, etc.) com data de emissão não superior a 6 meses

Documentos de Identificação Adicionais:

  • Documento nacional de identidade adicional (ex.: carteira de motorista, identidade militar)
  • Fotos do usuário com o passaporte aberto ao fundo do rosto (legível)
  • Foto da frente do cartão bancário (mostrando os 5 primeiros e 4 últimos dígitos, nome do proprietário e data de validade, legível)

Aprovação e Status dos Documentos

  • Os documentos fornecidos serão revisados e os usuários receberão um status “Aprovado Temporariamente”. 
  • A equipe de KYC revisará os documentos dentro de 24 horas e notificará o usuário sobre o resultado: (1) Aprovado; (2) Rejeitado; (3) Mais informações necessárias (sem alteração no status).

Status do Usuário e Saques

  • Usuários com status “Aprovado Temporariamente” podem usar a plataforma, mas seu direito de concluir quaisquer saques pode ser limitado. 
  • A empresa tomará uma decisão final ao analisar os documentos. Se o processo de KYC não for bem-sucedido, o motivo será documentado e um ticket de suporte será criado. 
  • Usuários que não passarem na verificação de KYC não podem fazer depósitos ou saques adicionais.

Verificação Detalhada de Atividade

  • Se um usuário passar com sucesso pelo processo de KYC, uma verificação algorítmica e manual detalhada é realizada na atividade e saldo do usuário antes de qualquer saque, para garantir que resulte de atividades apropriadas na plataforma.

Transferências de Fundos

  • Sob nenhuma circunstância um usuário pode transferir fundos diretamente para outro usuário. 

Estamos dedicados a garantir a segurança e integridade de nossa plataforma, e nosso processo de KYC é uma parte essencial desses esforços.