V NineCasino, provozovaném společností UNO DIGITAL MEDIA B.V., se zavazujeme dodržovat zásady „Know Your Customer“ (KYC) s cílem předcházet finanční kriminalitě a praní špinavých peněz prostřednictvím identifikace klientů a náležité péče. Abychom zajistili integritu naší platformy a dodržovali zákonné požadavky, můžeme od našich uživatelů požadovat určité dokumenty KYC.

Proces identifikace

  1. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli požadovat dokumentaci KYC za účelem ověření identity a umístění uživatele na ninecasino.one. Můžeme také omezit služby, platby nebo výběry, dokud nebude dostatečně ověřena identita, nebo z jiných důvodů podle našeho uvážení na základě právního rámce.
  2. Řídíme se přístupem založeným na riziku a provádíme kontroly náležité péče a průběžné monitorování všech klientů, zákazníků a transakcí. Používáme tři stupně kontrol náležité péče na základě rizika, transakce a typu zákazníka:
  • Zjednodušená náležitá péče (SDD): Používá se pro transakce s extrémně nízkým rizikem, které nesplňují požadované prahové hodnoty.
  • Due diligence zákazníka (CDD): Standardní kontrola due diligence používaná pro většinu ověřování a identifikací.
  • Rozšířená due diligence (EDD): Používá se pro vysoce rizikové zákazníky, velké transakce nebo zvláštní případy.

Požadované dokumenty

V závislosti na typu kontroly due diligence mohou být od uživatelů vyžadovány různé dokumenty a informace:

Minimální soubor identifikačních údajů:

  • Celé jméno
  • Datum narození
  • Adresa trvalého bydliště
  • Identifikační číslo

Skutečné identifikační doklady:

  • Skutečný cestovní pas/občanský průkaz
  • Doklad potvrzující trvalé bydliště klienta v daném okamžiku (např. účet za služby, výpis z bankovního účtu atd.) ne starší než 6 měsíců

Další identifikační doklady:

  • Další národní identifikační průkaz (např. řidičský průkaz, vojenský průkaz)
  • Fotografie uživatele s otevřeným pasem na pozadí jeho obličeje (čitelné)
  • Fotografie přední strany bankovní karty (zobrazených prvních 5 a posledních 4 číslic, jména majitele a data platnosti, čitelné)

Schválení a stav dokumentů:

  • Poskytnuté dokumenty budou zkontrolovány a uživatelé obdrží status „Dočasně schváleno“.
  • Tým KYC dokumenty zkontroluje do 24 hodin a uživatele informuje o výsledku: (1) Schváleno; (2) Zamítnuto; (3) Potřebné další informace (bez další změny stavu).

Stav uživatele a výběry:

  • Uživatelé se stavem „Dočasně schváleno“ mohou platformu používat, ale jejich právo na výběry může být omezeno.
  • Společnost učiní konečné rozhodnutí po analýze dokumentů. Pokud proces KYC není úspěšný, důvod se zdokumentuje a vytvoří se ticket podpory.
  • Uživatelé, kteří neprojdou kontrolou KYC, nemohou provádět další vklady ani výběry.

Podrobná kontrola aktivity:

  • Pokud uživatel úspěšně projde procesem KYC, před jakýmkoli výběrem se provede podrobná algoritmická a manuální kontrola aktivity a zůstatku uživatele, aby se zajistilo, že je výsledkem řádné aktivity na platformě.

Převody finančních prostředků:

  • Za žádných okolností nesmí uživatel převádět finanční prostředky přímo jinému uživateli.

Zavázali jsme se zajistit bezpečnost a integritu naší platformy a náš proces KYC je nezbytnou součástí těchto snah.