В Nine Casino, управлявано от UNO DIGITAL MEDIA B.V., ние се ангажираме да спазваме принципите на „Познавай своя клиент“ (KYC), за да предотвратяваме финансови престъпления и изпиране на пари чрез идентифициране на клиентите и надлежна проверка. За да гарантираме целостта на нашата платформа и да спазваме законовите изисквания, може да поискаме определени KYC документи от нашите потребители.

Процес на идентификация

  1. Компанията си запазва правото да изисква KYC документация по всяко време, за да провери самоличността и местонахождението на потребителя на ninecasino.one. Можем също да ограничим услугите, плащанията или тегленията, докато самоличността не бъде достатъчно установена или по други причини по наше усмотрение, въз основа на правната рамка.
  2. Ние следваме подход, основан на риска, и извършваме проверки за надлежна проверка и непрекъснато наблюдение на всички клиенти, потребители и транзакции. Ние използваме три етапа на проверки за надлежна проверка въз основа на риска, транзакцията и типа клиент:
  • Опростена надлежна проверка (SDD): Използва се за транзакции с изключително нисък риск, които не отговарят на изискваните прагове.
  • Дължима грижа за клиента (CDD): Стандартна проверка за дължима грижа, използвана за повечето проверки и идентификации.
  • Засилена дължима грижа (EDD): Използва се за клиенти с висок риск, големи транзакции или специални случаи.

Необходими документи

В зависимост от вида на проверката за надлежна проверка, от потребителите могат да бъдат поискани различни документи и информация:

Минимален набор от идентификационни данни:

  • Пълно име
  • Дата на раждане
  • Адрес на постоянно пребиваване
  • Идентификационен номер

Действителни документи за самоличност:

  • Действителен паспорт/лична карта
  • Документ, потвърждаващ адреса на постоянно пребиваване на клиента към дадения момент (например сметка за комунални услуги, извлечение от банкова сметка и др.), който не е по-стар от 6 месеца

Допълнителни документи за самоличност:

  • Допълнителна национална лична карта (например шофьорска книжка, военна карта)
  • Снимки на потребителя с отворен паспорт на фона на лицето му (разбираеми)
  • Снимка на предната страна на банковата карта (показваща първите 5 и последните 4 цифри, името на титуляря и датата на валидност, разбираеми)

Одобрение и статус на документите:

  • Предоставените документи ще бъдат проверени и потребителите ще получат статус „Временно одобрен“.
  • Екипът на KYC ще провери документите в рамките на 24 часа и ще уведоми потребителя за резултата: (1) Одобрен; (2) Отхвърлен; (3) Необходима е допълнителна информация (без промяна в статуса).

Статус на потребителя и тегления:

  • Потребителите със статус „Временно одобрен“ могат да използват платформата, но правото им да извършват тегления може да бъде ограничено.
  • Компанията ще вземе окончателно решение след анализ на документите. Ако процесът KYC не е успешен, причината се документира и се създава билет за поддръжка.
  • Потребителите, които не преминат успешно проверката KYC, не могат да правят допълнителни депозити или тегления.

Подробна проверка на активността:

  • Ако потребителят премине успешно процеса KYC, се извършва подробна алгоритмична и ръчна проверка на активността и баланса на потребителя преди всяко теглене, за да се гарантира, че то е резултат от правилна активност на платформата.

Прехвърляне на средства:

  • При никакви обстоятелства потребител не може да прехвърля средства директно на друг потребител.

Ние се стремим да гарантираме сигурността и целостта на нашата платформа, а процесът ни за идентификация на клиенти (KYC) е съществена част от тези усилия.